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河南省高級人民法院刑事裁判涉財產部分執行異議復議案件辦理指南

發布時間:2020-11-10 08:11:23


    一、刑事裁判涉財產部分執行異議復議案件的辦理原則

    辦理涉刑事財產執行異議復議案件,應當堅持公正與效率相統一、保障當事人合法權益與適應司法辦案需要相統一的原則,加強與刑事審判部門的協調配合,共同研究解決刑事裁判涉財產部分執行中遇到的突出問題,確保執法司法工作順利進行,切實保障當事人合法權益。

    二、刑事裁判涉財產部分執行(以下簡稱刑事財產執行)案件立案時審查哪些材料?

    答:根據《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第七條、《最高人民法院關于人民法院立案、審判與執行工作協調運行的意見》第二條及《河南省高級人民法院關于非法集資刑事案件涉案財物審查認定與處置工作的指導意見(試行)》第十七條規定,對于刑事財產執行案件,刑事審判部門移送立案部門審查立案時,應當提交:

    1、生效裁判文書及其附件和已查封、扣押、凍結在案的財產清單;

    2、《移送執行表》,應當載明被執行人、被害人的基本信息,已查明的財產狀況或者財產線索、隨案移送的財產和已經處置財產的情況,明確具體的執行標的(明確應當予以追繳的違法所得及具體金額,明確應當予以沒收或者退賠的財產及具體金額),被執行人服刑的監獄名稱、地址、聯系方式,被執行人直系親屬或代理人的聯系方式等。

    三、移送執行材料不齊全的,如何處理?

    答:根據《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第七條和《最高人民法院關于人民法院立案、審判與執行工作協調運行的意見》第四條的規定,立案部門經審查屬于移送范圍且移送材料齊全的,應當在七日內立案并移送執行機構;存在材料缺漏的,應當要求刑事審判部門及時補充完整。

    執行機構發現移送材料不齊全的,應書面函告刑事審判部門予以補充,刑事審判部門應在十日內予以補充,逾期不補充、執行依據不明確的,應裁定駁回執行申請。

    四、生效刑事裁判明確、具體的標準是什么?

    答:根據《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第六條的規定,刑事裁判涉財產部分的裁判內容應當明確、具體。判處追繳或者責令退賠的,應當明確追繳或者退賠的具體金額或財物的名稱、數量等;判處沒收部分財產的,應當明確沒收的具體財物或者金額;涉案財物或者被害人人數較多,不宜在判決主文中詳細列明的,可以概括敘明并另附清單。

    對已查封、扣押、凍結的涉案財物,應明確哪些屬于應當予以追繳的違法所得及具體數額,哪些屬于應當予以沒收或者退賠的被告人的合法財產。

    五、生效刑事裁判不明確的具體情形?

    答:以下情形視為生效刑事裁判不明確、具體:1、在刑事裁判主文或認定事實中對查扣在案的涉案財物未認定是否系違法所得;2、判決沒收財產而未明確沒收被告人哪些具體財產及具體金額;

    3、判決追繳違法所得而未明確追繳哪些具體財產及具體金額;4、判決責令退賠而未明確退賠的具體金額或財物的具體名稱、數量等。

    六、生效刑事裁判不明確、具體的,執行機構如何處理?

    答:根據《最高人民法院關于人民法院立案、審判與執行工作協調運行的意見》第十五條和《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第十五條規定,執行機構發現本院作出的生效法律文書執行內容不明確的,應當書面征詢審判部門的意見。審判部門應在15日內作出書面答復或者裁定予以補正。審判部門未及時答復或者不予答復的,執行機構可層報院長督促審判部門答復。

執行內容不明確的生效法律文書是上級法院作出的,執行法院的執行機構應當層報上級法院執行機構,由上級法院執行機構向審判部門征詢意見。審判部門應在15日內作出書面答復或者裁定予以補正。上級法院的審判部門未及時答復或者不予答復的,上級法院執行機構層報院長督促審判部門答復。

    執行內容不明確的生效法律文書是其他法院作出的,執行法院的執行機構可以向作出生效法律文書的法院執行機構發函,由該法院執行機構向審判部門征詢意見。審判部門應在15日內作出書面答復或者裁定予以補正。審判部門未及時答復或者不予答復的,作出生效法律文書的法院執行機構層報院長督促審判部門答復。

    七、生效刑事裁判或移送執行表僅列出了涉案財物清單,但未明確是否屬于應當追繳的違法所得,或者僅注明以執行部門審查為準,如何處理?

    答:此種情形視為生效刑事裁判內容不明確、具體,參照前述第六條規定處理。

    八、如何審查案外人對刑事訴訟中查封、扣押、凍結的涉案財物的執行異議?

    答:根據《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第十五條規定,案外人對刑事訴訟中查封、扣押、凍結的涉案財物提出異議,認為刑事裁判對相關涉案財物是否屬于應當追繳的贓款贓物認定錯誤或者應當認定而未認定,異議審查部門應當將異議材料移送刑事審判部門以補正裁定方式處理;刑事審判部門無法通過裁定補正的,應當告知異議人通過審判監督程序處理。

    根據《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第十一條第二款規定,被執行人將刑事裁判認定為贓款贓物的涉案財物,用于清償債務、轉讓或者設置其他權利負擔,如果案外人善意取得涉案財物的,執行程序中不予追繳。作為原所有人的被害人對該涉案財物主張權利的,人民法院應當告知其通過訴訟程序處理。

    九、如何審查當事人及案外人對執行機構執行刑事財產刑的異議?

    答:執行機構為執行刑事財產刑(如罰金、沒收財產等)而查封、扣押、凍結的財產,不涉及刑事訴訟中查扣財產的,當事人、利害關系人認為執行行為違反法律規定,或者案外人對執行標的主張足以阻止執行的實體權利的,應當按照民事執行異議、復議的相關規定進行審查。

    十、對刑民交叉查封財物的異議事由,由何機關審查?

    答:公安機關、檢察機關、人民法院根據刑事訴訟所處階段,均有權審查處理。根據中共中央辦公廳國務院辦公廳《關于進一步規范刑事訴訟涉案財物處置工作的意見》第二條、第十二條、第十三條規定,凡查封扣押凍結的財物,都應當及時進行審查;經審查確實與案件無關的,應當在三日內予以解除、退還,并通知有關當事人;善意第三人等案外人對涉案財物存在利害關系的,公安機關、檢察機關應當告知其相關訴訟權利,人民法院應當通知其參與訴訟并聽取其意見,明確利害關系人的訴訟權利。對當事人、利害關系人提出異議、復議、申訴、投訴或者舉報的,應當依法及時受理并反饋處理結果。

    十一、民事案件申請執行人對刑事訴訟輪候查封的異議如何處理?

    答:申請執行人對民事執行案件中止執行(實為對偵查機關輪候查封)提出異議,要求繼續執行的,既可以根據刑事法律規定向正在辦理刑事案件的偵查、檢察、審判機關提出異議,有關機關應當根據查明的事實,依照刑訴法規定直接決定繼續查封或者解除查封;也可以向民事執行案件的執行機構提出異議,執行機構應當依照《最高人民法院最高人民檢察院公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第七條規定,裁定中止執行并移送偵查機關,或者不中止執行,但不能撤銷偵查機關的查封決定。

    十二、生效刑事裁判查明事實部分認定的涉案財物能否執行?

    答:原則上只有判決主文認定的涉案財物才能執行。但參照(2016)最高法執監401號執行裁定,對刑事裁判事實部分查明系贓款贓物的,結合判決主文足以認定系應當執行的財物的,也可以執行。

    十三、被執行人財產不足時如何確定財產分配順序?

    答:《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第十三條,按照權利性質和優先受償權,確定了被執行人在執行中同時承擔刑事、民事責任,而其財產不足以支付時的清償順序,即按照下列順序執行:1、人身損害賠償中的醫療費用;2、退賠被害人損失;3、其他民事債務;4、罰金;5、沒收財產。債權人對執行標的依法享有優先受償權,其主張優先受償的,應當在第一項醫療費用受償后,予以支持。

    上述規定不同于民事執行案件中被執行人是自然人或者法人的分配方式,不是按照債權比例或者查封順序分配執行財產。

    十四、刑事裁判涉財產部分執行異議、復議審查能否不聽證?

    答:根據《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第十四條第二款規定,審查案外人異議、復議,都應當公開聽證。不組織聽證,屬于嚴重違反法定程序的情形。

    被執行人正在服刑的,可以不通知其參加聽證。

    十五、對生效刑事裁判判決沒收的個人財產予以變現或者執行罰金刑需變價被執行人財產時,是否需要按照民事執行程序的相關規定向被執行人送達評估報告、拍賣裁定等文書?被執行人是否有權提出異議?

    答:應當向被執行人送達評估報告、拍賣裁定。被執行人對評估報告、拍賣裁定不服的,有權提出異議。根據《最高人民法院關于確定財產處置參考價若干問題的規定》第二十二條、二十三條、二十四條規定,被執行人可以在收到報告、裁定后五日內提出異議,人民法院應當參照民訴法第二百二十五條的規定審查處理。

    被執行人未在規定期限內提出異議,或者對網絡詢價平臺、評估機構、行業協會所作的說明、專業技術評審結論、議價或者定向詢價提出異議的,人民法院不予受理。

    十六、被執行人合法投資與違法所得混同時如何處理?

    答:根據《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第十條第三款規定,被執行人將贓款贓物與其他合法財產共同投資或者置業,對因此形成的財產中與贓款贓物對應的份額及其收益,人民法院應予追繳。

    此種情形,案外人應對混同財產中是否存在合法財產以及合法財產的具體份額承擔舉證責任。

    十七、第三人善意取得的具體情形有哪些?

    答:以下情形應視為第三人善意取得涉案財物,執行程序中不予追繳:1、第三人受讓涉案財物時,不知道被執行人無處分權或者不知道是涉案財物,且無重大過失的;2、被執行人以合理的價格轉讓;3、轉讓的不動產或者動產依照法律規定應當登記的已經登記,不需要登記的已經交付給受讓的第三人。

    此種情形,第三人應對其取得涉案財物是善意承擔舉證責任。如果第三人不能提供證據證明其善意取得涉案財物,但有正當理由的,人民法院可以依職權調查。

    十八、對移送執行的涉案贓物如何處理?

    答:《河南省贓物罰沒物管理條例》對贓物(即司法機關、行政執法機關依法認定為違法、犯罪所得的物品)的保管、移送、價格鑒證、處理等有特別規定,應當適用該特別規定。根據《河南省贓物罰沒物管理條例》第三十條規定,對贓物應由承辦案件機關在判決、裁定、處罰決定生效后按照規定直接上繳財政,由財政部門按規定委托有拍賣資格的拍賣人依法拍賣。對刑事審判部門移送執行涉案贓物的,應當退回刑事審判部門,告知其直接上繳財政。

    十九、對非法集資刑事案件涉案財物執行處置的特別規定是什么?

    答:《河南省高級人民法院關于非法集資刑事案件涉案財物審查認定與處置工作的指導意見(試行)》第十六條、第二十一條、第二十二條規定,對非法集資刑事案件所查封、扣押、凍結的涉案財物,應當在地方黨委、政府的統一組織領導下,由相關部門共同參與,依法妥善執行和處置;對于分別處理的跨區域非法集資刑事案件,應當按照共同上級機關統一制定的方案處置涉案財物,任何單位和個人均不得擅自違反規定處置涉案財物;對易損毀、滅失、變質等不宜長期保存的物品,易貶值的物品,養護成本較高的物品,存欄牲畜,家具、家電等不需要用于訴訟證據使用的物品,市場價格波動大的債券、股票、基金份額等財產,及有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等,可以在案件訴訟終結前依法處置變現,所得款項統一存入資產處置的唯一合規賬戶,待訴訟終結后一并處置。

    除以上特別規定外,非法集資刑事案件涉案財物的執行和處置工作適用前述規定處理。

    二十、對黑惡勢力刑事案件涉案財物執行處置的特別規定是什么?

    答:《河南省高級人民法院關于黑惡勢力刑事案件涉案財產審判執行工作指引(試行)》對黑惡勢力刑事案件涉案財物執行處置工作有特別規定的,適用特別規定;沒有特別規定的,按照前述規定處理。


 

 

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